10万英镑！中国学生被判惨了！看完这篇文章，你还敢“私下兑换外币”吗？

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原标题:10万英镑！中国学生被判惨了！看完这篇文章，你还敢“私下兑换外币”吗？

据英国媒体报道，警方最近在伦敦街头和迪拜黄金市场查获了大量“私人兑换”的犯罪现金。

随后，英国广播公司与法国媒体premierreslignes联合发布了一个关于“洗钱”概念的动画视频。

这段视频揭示了国际犯罪集团如何“清洗”数百万美元的毒品资金！

《卫报》此前还报道称，一项为期三年的调查发现:

(adsbygoogle = window . adsbygoogle | |[])。推送({ })；2010年至2014年在英国注册的公司和银行帮助俄罗斯犯罪团伙洗钱至少200亿美元！

伦敦甚至被披露每年有900亿英镑的黑钱流入，使其成为名副其实的“全球洗钱之都”。

伦敦市中心的许多豪宅可能是通过一家不知名的层层空壳公司购买的。

甚至英国的私立学校也成了洗钱的渠道。就连学校也不能免于成为“洗钱”工具，更不用说学生了...

此前，英国冻结并调查了95名中国学生的银行账户，因此中国大使馆发布了特别紧急警报。

事实上，外国学生更有可能成为洗钱工具和帮手，因为他们在国外有本地银行账户。

据《泰晤士报》报道，一名英国留学生因“每周10万英镑”的洗钱计划被警方逮捕。

(adsbygoogle = window . adsbygoogle | |[])。推送({ })；被捕的丁斌今年25岁，他的同伴郭聚欣今年24岁，两人都在阿伯里斯特威斯大学学习。

去年10月，他们在伦敦的尤斯顿车站被警方抓获。

丁携带价值10多万英镑的20英镑钞票，而警方在郭的背包里发现了一系列写在粉色纸上的交易记录。

据报道，他们一直在通过微信联系北爱尔兰和英国的其他中国学生，通过提供有竞争力的汇率(低价汇率)来清理资金。

同样，一名在英国学习的中国学生因秘密兑换外汇被警方逮捕并判刑。

起初，这位同学在微信上加入了一个外汇兑换小组，他所要做的就是听从外汇兑换人员的指示。

我每天都把钱转到不同的账户，但经过很长一段时间，我甚至赚了几万英镑。

但是有一天，当她去银行取钱时，突然几个警察围在她身边，把她带走了。

只有当她到达警察局时，她才知道自己被指控“洗钱”，并被判缓刑！

为了尽快“出狱”，她最终选择了认罪，但这也意味着她的犯罪记录被锁定。

在这次起诉的经历中，她还遇到了另外几名外国学生，他们也因“洗钱”在“监狱”被捕。直到那时，她才知道原来的私人交易所可能涉嫌违法。

事实上，有无数的学生在国外寻找“私人交流”，在君君身边也有很多这样的例子

在英国私下兑换外币是非法的吗？

答案是私人交换通常是允许的。

因为个人流动的问题，在朋友和同学之间换钱来调整他们的现金状况并不违法。

但真正非法的是，不可能证明大量的高频私人货币兑换。

这种非法的“私人交换”方法通常有以下三种:

首先，洗钱。

以低于市场价格的汇率通过外国学生的账户转移和清洗非法所得。

然后国际学生将被怀疑非法洗钱。

洗钱的来源包括抢劫、贩毒、地下银行、赌场团伙和其他非法来源。

这也是直接与外国学生打交道的最常见方式。

第二，逃税。

为了避税，餐馆等现金流企业定期将部分现金兑换成外汇，以达到避税的效果。

但是逃税本身也是非法的。

第三，黑人工人转移资金。

在正常情况下，在国外当黑人劳工的人在收到英镑时不能通过正常渠道汇款。

因此，外国学生的账户被转换成人民币，然后转到他的家庭。

然而，私人交易所安全吗？

一些学生说，他们经常看到小组中的人“每天挣少量的钱”，并准备把钱转给他人。

但事实上，这种“微信群”交流有很大的风险。

之前有报道称，一名外汇交易员欺骗了某个学校团体的一名同学，然后他甚至在一个普通团体里发了一则外汇广告。

后来，他被骗发送聊天和转移截图在小组中，以证明骗子的身份。

从这个角度来看，许多学生心中不可避免地有一些担忧。私人交换真的值得吗？

君君想提醒你几个注意事项:

和你认识的人换钱 私人交换的数量和频率不应太大。 试着面对面的交易，也就是面对面的交易，交着钱交着交货 不要去团体中所谓的“同学”和“熟人”那里用外币换取贪婪。 当然，除了大规模的交易外，在抽查的情况下，还有其他可能造成麻烦的情况。

例如，随身携带大量现金，却无法对现金来源给出合理的解释。(一般来说，进入海关的现金不应超过3000英镑)

事实上，英国警方已经对“私人交易所”作出了预先判断，所以银行一直在与警方合作监控账户。

如果发现大量个人资金转入或转出，将自动向警方报告。

因此，作为一个已经受到重点监管的对象，留学生应该更加谨慎，具有高度的警惕性。

没有必要让自己处于“非法交易”的风险中，因为低汇率带来的利润微不足道，损失太大了。

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