【要闻】重磅！全国“断卡”行动：涉及各个人！

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十月十日

国务院、公安部

组织会议。

即日在全国展开

“洗牌”行动

那么，这一行动将促使全国反欺诈商

会有很大的影响吗？

和我们所有人都有关系吗？

一起往下看

“洗牌”行动中断的是那些卡吗？

“洗牌”行动中的两张卡指广义上的两张卡，包括手机卡、银行卡。

1

手机卡侧

包括我们平时使用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物品的网络卡。

2

银行卡的方面

也就是说，个人银行卡也包括公共账户和结算卡，还包括向银行以外的支付机构账户，即我们平时说的微信和支付宝( Alipay )等第三者支付。

为什么要实施“断卡”行动？

01

危害特别大

“实名不实人”的电话卡不仅被罪犯用于电信诈骗，还被用于网络毒品买卖、网络赌博等犯罪。 这些钱大部分很难向买卖的银行卡、公共账户或第三方支付账户，难以追踪和打击。

02

时机成熟

从年9月开始，公安部、工信部、人民银行及最高检查、最高法等公布的关于打击电信网络新型违法犯罪的很多文件、法律解释中都提到了严格管理银行卡、电话卡的措施。

年，公安部领导破除了“3.26”特大销售银行卡和对公账户事件，602人出租、销售、出租、购买银行卡账户，认定有对公账户的行为，同年12月，两部门共同宣布“中国人民银行、公安部在银行卡或账户

“洗牌”行动有那些措施吗？

这次“断牌”行动，主要采取打击、整顿、惩戒三项措施。

你要打击谁？

打击“双卡”买卖链的所有人

1

开卡公司:方便自己或组织开卡的人，以及金融机构、运营商内部利用管理不完善开卡的“内鬼”。

2

领导小组:欺骗或组织别人办理电话卡、银行卡的小组。

3

领取卡的小组:领取手机卡、电话卡和银行卡的小组。

4

卡销售集团:领取和销售全国各地的电话卡、银行卡。

保养谁？

整顿积分区和积分区。

1

“涉案”两卡较多的举办地户籍地。

2

“涉案”两卡的中转地。

要点区域也包括两个地方。

一是金融领域，第一包括各银行网点、第三方支付机构，许多机构为了业绩放宽开户限制，成为卡公司心中的“圣地”。

二是通信领域，包括移动、联通、电信三大运营商、虚拟运营商、代理渠道、网上销售渠道等。

惩戒是谁？

惩戒、暴露“两卡”的违法失信者或单位。

来一起看

全国各地不同的“断卡模式”

许多警察突然集中宣布了惩戒消息

最近，许多警察突然相继发表了消息

因为当地居民出租、出售

银行账户或支付账户

如果受到惩戒

8月27日，郑州警察公布了前230名买卖账户、开户人的消息。 其中90后占54.35%，大部分是附近的中专学生，8月以来郑州警察惩戒了近3500人。

9月5日，泉州市反欺诈中心自今年8月以来，在全市展开了严厉打击银行卡、手机卡买卖的特别行动，累计逮捕犯罪嫌疑人约3000人，依法对2851人银行卡或支付账户的个人实施惩戒，

9月5日，漯河警察宣布，漯河反欺诈中心与中国人民银行漯河分行合作，对涉嫌买卖前269名银行账户和电气欺诈事件的银行卡开户人实施了惩戒。

9月9日，漳州反欺诈中心宣布，漳州警察将与中国人民银行漳州中心分行合作，对1302名在漳州开户的买卖银行账户员进行共同惩戒。

“洗牌”行动开始了，我们各自做什么？

由于个人信息泄露、身份证丢失、金融、通信领域前期管理不完善等，我们可能分别冒充银行卡、电话卡的办理，但如果“洗牌”行动完全实施，按照现在的规定，卡将发生干涉事件，

在这个特别的提案中，身份证上有丢失记录、前期电话卡或银行卡异常的人，作为“违法犯罪嫌疑人”被打击、惩戒，为了不影响个人生活，请务必以下面的名义调查是否存在不知道的电话卡或银行卡。

资料来源:十堰反电信诈骗中心，中吴网

原标题:“重磅！ 全国“洗牌”行动:涉及各人！ 』

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